Меняем ситуацию в Вашу пользу
Ключевые риски:
Подобная тенденция формирует дополнительные риски для приобретателей активов и инвесторов. Это необходимо учитывать при проведении Due Diligence и структурировании инвестиционных сделок, особенно для производственных компаний и девелоперов.
Масса вопросов возникает и в отношении владельцев активов, попадающих в зону риска.
Это лишь малая часть. Много решений в отношении среднего бизнеса от 0,5 млрд руб.
В этой статье разбираем:
На текущий момент можно чётко выделить три категории оснований, по которым забирают активы:
| Основание | Суть | Правовая база |
|---|---|---|
| Пересмотр приватизации | Нарушения законодательства при приватизации имущества | Ст. 169 ГК РФ |
| Защита от иностранного влияния | Нарушение ФЗ № 57 о стратегических предприятиях | ФЗ № 57 |
| Антикоррупция | Сделки в нарушение антикоррупционного законодательства | ФЗ «О противодействии коррупции» |
При этом сроки давности игнорируются и оспариваются сделки, например, по приватизации имущества, совершённые в начале 90-х годов.
Исходя из уже сложившейся практики, любые нарушения, допущенные в ходе приватизации, являются безусловным основанием для признания сделки недействительной.
Применяются последствия недействительности сделки, и активы передаются РФ или субъекту РФ.
Вопросы последующей добросовестности приобретателей таких активов правового значения НЕ ИМЕЮТ.
Например, лицо купило актив у продавца, который в своё время приобрёл его в рамках приватизации. В дальнейшем по иску прокуратуры такая приватизация была признана незаконной (нарушение закона о приватизации).
Такой актив будет изъят у текущего владельца независимо от:
📄 Дело № А12-18383/2023
Хронология:
Доводы ГП РФ:
Решение от 13.09.1993 принято с превышением полномочий, следовательно, сделка по преобразованию ПО «Оргсинтез» в АООТ «Волжский оргсинтез» является ничтожной.
Позиция суда:
Российская Федерация как собственник ПО «Оргсинтез» его приватизацию не проводила, правомочия никому не передавала. Без решения Правительства РФ о приватизации ПО «Оргсинтез» все действия по его акционированию и последующему совершению сделок с его акциями являются неправомерными.
Так как первичное решение о преобразовании является ничтожной сделкой, то последующая регистрация акций и все последующие действия с акциями правового значения не имеют.
Результат: Все активы переданы РФ.
Нет смысла анализировать решения на предмет тех или иных нарушений закона о приватизации. Во-первых, это создаст ложное ощущение, что иные нарушения не повлекут таких последствий. Во-вторых, практика только формируется, и мы увидим ещё много примеров других нарушений с аналогичными последствиями.
Для покупателей и инвесторов риск формирует наличие ЛЮБЫХ нарушений закона и порядка приватизации.
Основу для этой категории дел создал ФЗ № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Данный закон определяет:
Несоблюдение порядка приобретения долей или акций таких предприятий, несоблюдение допустимой максимальной доли владения влечёт изъятие в доход государства ВСЕХ долей и акций иностранного инвестора.
Также суды признают фиктивной номинальную передачу владения для создания видимости и обхода требований указанного закона. В этом случае акции и доли так же изымаются в доход государства.
📄 Дело № А56-24370/2023
Ситуация:
Действия Зайцева:
С целью выведения сделки из-под контроля Правительственной комиссии Зайцевым Д.М. совершена совокупность действий:
Выводы суда:
В результате совершения указанной совокупности сделок Зайцевым Д.М. установлен контроль над ОАО «Сясьский ЦБК» как владельцем 54,4797% акций непосредственно, так и через подконтрольное ему юридическое лицо (компания «Дагаскар Девелопментс Лимитед»), являющееся резидентом недружественного иностранного государства — Кипр.
Кроме того, Зайцев Д.М. является как гражданином РФ, так и гражданином Израиля.
Результат:
Суд признал недействительными сделки между Зайцевым и Шмаргуненко, сделки между «Нерья» и «Solway Foundation». Применил последствия недействительности сделок и обратил в доход государства все 54,4797% акций ОАО «Сясьский ЦБК».
То есть любые действия, связанные с нарушением ФЗ № 57, влекут 100% изъятие в доход государства всех долей и акций.
При этом остаётся открытым вопрос: будет ли самостоятельное устранение таких нарушений со стороны инвестора являться основанием для неприменения таких последствий.
Имущество, полученное в результате нарушения закона «О противодействии коррупции», изымается в доход государства:
Речь не идёт о добросовестных приобретателях. Они, судя по сложившейся на текущий момент практике, вне опасности. Поэтому в сделках лучше всегда указывать полную стоимость.
Закон о коррупции распространили не только на государственных служащих, но и, например, на профсоюзы.
📄 Решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 09 февраля 2023 г. по делу № 02-0374/2023
Ситуация:
Суд пришёл к выводу, что переданное Общероссийскому союзу «Федерация Независимых Профсоюзов России» имущество предназначалось только для целей санаторно-курортного лечения и не подлежало продаже.
Нарушения:
Результат:
Все объекты, проданные с нарушением закона о коррупции, были изъяты у текущих собственников.
Часть объектов была изъята у собственников по цепочке перепродаж по доказанным фактам отклонения сделок от нормальных условий или выявления факта контроля конечного собственника со стороны руководства профсоюза.
Хоть на текущий момент активы добросовестных покупателей не изымаются, но необходимо предъявлять повышенные требования к проверке активов при сделках с чиновниками, бывшими чиновниками или членами их семей.
Сроки давности хоть и закреплены в законе в отношении ст. 169 ГК РФ, но по указанным категориям дел фактически не учитываются судами.
| Позиция прокуратуры | Позиция суда | Последствия |
|---|---|---|
| Срок исчисляется с момента, когда прокуратура узнала о нарушении | Суды соглашаются с этой позицией | Ст. 169 ГК РФ применяется к сделкам любой давности |
Это позволяет распространить ст. 169 ГК РФ практически на любые сделки, независимо от даты их совершения.
Давность лет не спасает.
Не стоит формально подходить к проверке объектов и оснований их приобретения. Давность лет не спасает, поэтому необходимо проверять условия приватизации объекта, статус владельца, условия сделки, по которой текущий владелец получил объект.
Это не 100% гарантия, но пренебрегать проверкой не стоит.
Изъятие активов в доход государства — реальная угроза для инвесторов и покупателей в 2024-2026 годах.
Ключевые риски:
Что делать:
Юридическое бюро «Водчиц и партнеры» — команда профессиональных корпоративных юристов с более чем 15-летним опытом работы.
Мы поможем:
Рекомендованы рейтингами: Право 300, Best Lawyers
Экономьте деньги — обращайтесь к профессионалам.