Взыскание зарубежных активов должников: как работают иностранные суды
Последнее обновление: 23 марта 2026 года
⚠️ Миф развеян: Существует убеждение, что выведенные за границу капиталы находятся в безопасности независимо от ситуации на родине, а иностранным судам решения российских судов не указ. Так обстояли дела в начале двухтысячных, однако сейчас ситуация сильно изменилась. С 2014 года активно развивается практика признания решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Принцип «keep calm and welcome to London» уходит в прошлое!
Краткое резюме: взыскание зарубежных активов
Ключевые моменты:
- Тренд с 2014: Активно развивается практика признания решений российских судов в иностранных юрисдикциях
- 2 механизма взыскания: Принцип взаимности (Великобритания, США, Швейцария) и экзекватура по договору (Кипр, Италия, Испания)
- Великобритания: Всемирный арест активов (дела Трефилова 371 млн руб., Скурихина, Беджамова)
- США: Признание решений РФ (дела Мавлянова, Яковлева $30 млн)
- МКАС при ТПП: Упрощённое взыскание по Нью-Йоркской конвенции 1958 (159 стран!)
Как изменилась ситуация с 2014 года
Начало двухтысячных: безопасность активов за границей
Мнение начала 2000-х:В попытке защитить свои активы российские предприниматели, олигархи и чиновники стремились обосноваться за границей РФ.
Излюбленные места российского капитала:
- Великобритания
- Монако
- Кипр
- Испания
- Швейцария
Убеждение:
Выведенные за границу капиталы находятся в безопасности независимо от ситуации на родине, а иностранным судам не указ решения российских судов.
Да, именно так обстояло дело в начале двухтысячных.
С 2014 года: активное признание российских решений
⚠️ Но сейчас всё далеко не так!С 2014 года активно развивается практика признания решений российских судов в иностранных юрисдикциях.
Главный тезис
Принцип «keep calm and welcome to London» уходит в прошлое:На активы должников за границей можно успешно обратить взыскание на основании решений российских судов!
2 механизма взыскания зарубежных активов
Сравнение механизмов
| Механизм | Суть | Страны | Сложность |
|---|
| Принцип взаимности | Признание решений без договора на основе взаимности (РФ тоже признаёт решения этих стран) | Великобритания, США, Швейцария | Средняя (надо доказать взаимность) |
| Экзекватура (по договору) | Упрощённое признание на основе двустороннего договора между РФ и страной | Кипр, Италия, Испания | Низкая (процедура 4 месяца) |
| МКАС при ТПП (Нью-Йоркская конвенция 1958) | Упрощённое признание решений международного арбитража в 159 странах мира | 159 стран-участниц конвенции | Самая низкая (автоматическое признание) |
Самый простой порядок: МКАС при ТПП
Для внешнеторговых и международных контрактов:Установлен самый простой порядок взыскания в отношении решений, принятых МКАС при ТПП (международный третейский суд при Торгово-промышленной палате).
Великобритания: красивая мышеловка
Всемирный арест активов
Право Великобритании:В Великобритании существует право всемирного ареста активов (worldwide freezing order).
Условия применения:
Если должник:
- Купил или арендовал недвижимость в Великобритании
- Получил ВНЖ
- Либо визу инвестора
То: Кредиторы могут обращаться в суды Великобритании с иском о признании и исполнении решений российских судов.
Преимущество Великобритании
Глобальный эффект:При этом решение английских судов будет признаваться большинством стран мира!
Кейс 1: Георгий Трефилов — 371 млн руб. (2014)
Высокий суд Лондона признал решение Мещанского суда
Ситуация:
- Трефилов поручился по кредиту ООО «Элекскор» перед Альфа-Банком
- Банк обратился в Мещанский районный суд и взыскал с Трефилова 371 млн рублей
- Активов Трефилова в РФ было недостаточно
Действия Альфа-Банка:
Банк обратился в Высокий суд Лондона.
Процедура:
Иск о признании решения Мещанского суда рассматривался в упрощённом порядке на основе принципа взаимности (так как договора между РФ и Великобританией о признании решений нет).
Результат: Суд требования банка удовлетворил!
Кейс 2: Скурихин — всемирный арест активов (2014)
Тюремный срок за нераскрытие информации об активах
Ситуация:
- ВТБ взыскал в Омском суде долг по договору поручительства
- ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с ходатайством о признании решения Омского суда
Хронология:
- 7 марта 2014: Высокий суд Лондона признал решение
- 12 июня 2014: Суд удовлетворил требование о замораживании активов Скурихина по всему миру и раскрытии информации обо всех активах
Санкция: За нераскрытие информации полагается тюремный срок!
Кейс 3: Георгий Беджамов — банкротство (2017-2019)
АСВ арестовало активы в Англии
Хронология:
- 2017: В отношении Беджамова была введена процедура реструктуризации долгов
- 2 июля 2018: Он был признан банкротом
- Конец марта 2019: АСВ (Агентство по страхованию вкладов) подало ходатайство о наложении ареста на имущество в Высокий суд Англии и Уэльса
- 17 мая 2019: Высокий суд ходатайство удовлетворил
США: законность и прозрачность
Миф о политическом противостоянии
Мифологема:Поскольку между РФ и США установились напряжённые отношения, то решения российских судов не будут признаны в США.
⚠️ Реальность:Однако дела Мавлянова и Яковлева говорят об обратном!
Кейс 1: Игорь Мавлянов — недвижимость в Нью-Йорке (2018)
Верховный суд штата Нью-Йорк признал решение РФ
Ситуация:
- Игорь Мавлянов выступил поручителем перед ВТБ по кредиту ОАО «ТПК Яшма»
- 2017: ОАО «ТПК Яшма» суд признал банкротом
- Банк взыскал долг с поручителя
- Имущества в России не хватило
Действия ВТБ:
ВТБ обратился в Верховный суд штата Нью-Йорк с требованием:
- О признании решения российского суда
- И наложении ареста на недвижимость Мавлянова в США
Результат (30 января 2018): Суд требование удовлетворил!
Кейс 2: Олег Яковлев — $30 млн в Сан-Диего (2018)
Апелляция отменила отказ первой инстанции
Ситуация:
- Яковлев выступил поручителем перед Альфа-Банком по кредиту «Банана Мама»
- Просрочка
- Мещанский суд: Решение о взыскании $30 млн
- Яковлев покинул страну
Действия Альфа-Банка:
Банк подал иск в Верховный суд Сан-Диего с требованием исполнения решения российского суда на территории США.
Процесс:
- Первая инстанция: В иске отказала ❌
- 12 марта 2018 (апелляция): Апелляционный суд постановил изменить решение суда первой инстанции ✅
Результат: На имущество Яковлева в США был наложен арест!
Швейцария: принцип взаимности (2015)
ОАО «СК «Альянс»
Кейс:
Швейцария в 2015 году по делу ОАО «СК «Альянс» признала решение российского суда на основании принципа взаимности.
Вывод по принципу взаимности
Важно:Все дела в Великобритании, Швейцарии и США были основаны на принципе взаимности признания решений иностранных судов.
Однако у РФ существуют и двусторонние договоры (процедура экзекватуры), например с Кипром, Италией и Испанией.
Международный договор упрощает процедуру взыскания
Экзекватура: договоры РФ с другими странами
Страны с договорами:Преимущество: Упрощённая процедура признания решений!
Кейс 1: Дмитрий Костыгин и ВТБ — Республика Кипр (2017)
Арест активов, переданных жене партнёра
Хронология:
- 5 июля 2017: ВТБ взыскал с Костыгина в Дзержинском райсуде Петербурга более 650 млн рублей
- Ноябрь 2017: Компания Дмитрия Костыгина Koshigi Limited передала 79% акций Kohuhu Enterprises Limited Инне Мейер — жене бизнес-партнёра Костыгина
Действия ВТБ:
ВТБ направил в окружной суд Никосии заявление об аресте активов Костыгина, в т.ч. переданных Инне Мейер.
Результат: Окружной суд Никосии удовлетворил заявление!
Арестованы активы, в том числе переданные третьему лицу!
Кейс 2: Раздел имущества супругов — Кипр (2018)
Процесс занял всего 4 месяца!
Ситуация:
В 2018 году происходил судебный спор о разделе имущества между бывшими супругами в Хамовническом суде города Москвы.
Проблема:
Так как часть имущества супругов находилась на Кипре…
Решение: Решение Хамовнического суда было в упрощённом порядке признано на Кипре.
Срок: Процесс на Кипре занял всего 4 месяца!
Опыт признания на Кипре:Существует обширный опыт признания решений российских судов на Кипре!
Кейс 3: Супруги Зубовы — Испания (2016)
Арест всего имущества в Испании
Ситуация:
- Зубова в процессе развода продала дом, который был общей собственностью
- Зубов взыскал в российском суде задолженность с бывшей супруги
- Денег у Зубовой не было, но была недвижимость в Испании
Действия Зубова:
Бывший муж подал в Испанский суд ходатайство об исполнении решения российского суда.
Результат: Испанским судом был наложен арест на всё движимое и недвижимое имущество Зубовой!
Третейская оговорка: ещё проще (МКАС при ТПП)
Нью-Йоркская конвенция 1958 года
Самый простой механизм:По внешнеторговым и международным контрактам можно предусмотреть арбитражную оговорку, и тогда взыскание будет существенно упрощено.
Почему:
РФ, как и ещё 158 стран мира, присоединилась к Нью-Йоркской конвенции 1958 года.
Что это означает
Упрощённое признание:Это означает, что решения международных коммерческих арбитражей признаются и исполняются в странах-участницах в упрощённом порядке.
В РФ такой арбитраж:
Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП).
Ограничения применения
⚠️ Только для определённых контрактов:Указанный механизм можно применить только по внешнеторговым и международным контрактам, когда вторая сторона сделки:
- Иностранная компания
- Или российская компания с иностранным участием
Миф о зиц-председателе (номинальном владельце)
Юридический статус не играет роли
⚠️ Номинал не спасает:Юридический статус официального собственника бизнеса сейчас уже не играет особой роли.
Понятие фактического бенефициара
Кто принимает решения:Налоговые и следственные органы, коммерческие кредиторы и суды руководствуются понятием:
- Фактического бенефициара
- Контролирующего лица
Статус устанавливается:
Из наличия признаков фактического контроля.
30+ признаков фактической аффилированности
Что доказывает фактический контроль
| № | Признак | Пример |
|---|
| 1 | Свидетельские показания | Сотрудники подтверждают, что указания давал бенефициар |
| 2 | Сайты компаний | На сайте указан как руководитель/владелец |
| 3 | Видео, интервью | Публичные выступления как владелец бизнеса |
| 4 | Гарантийные письма | Подписание писем от имени компании |
| 5 | Управленческая отчётность | Получение финансовых отчётов, управленческих документов |
| 6 | Раскрытие структуры в банках | Указание как бенефициара в банках РФ и за границей |
| … | И ещё 24+ признака | Всего существует более 30 признаков! |
Кейс: Бенефициар Макси групп — г-н Максимов
Субсидиарная ответственность на миллиарды без официального владения
Ситуация:
Бенефициар Макси групп г-н Максимов ни в одной из компаний своего бизнеса не был официальным собственником.
Результат: Однако его привлекли к субсидиарной ответственности на несколько миллиардов рублей на основании свидетельских показаний!
Традиционные схемы не спасают
⚠️ Не работает:Традиционное решение:
- Поставить управляющую компанию
- А владение замкнуть через траст или нераскрытый в РФ КИК
Уже давно НЕ спасает бенефициара от ответственности!
Практические рекомендации
Для кредиторов: как взыскать зарубежные активы
Алгоритм действий
Шаг 1: Получить решение российского суда
Взыскать долг в российском суде (общей юрисдикции или арбитражном).
Шаг 2: Определить страну активов должника
Выяснить, где находятся активы должника (недвижимость, счета, акции).
Шаг 3: Выбрать механизм взыскания
- Великобритания, США, Швейцария: Принцип взаимности (доказать, что РФ признаёт решения этих стран)
- Кипр, Италия, Испания: Экзекватура по договору (упрощённая процедура, 4 месяца)
- 159 стран: МКАС при ТПП по Нью-Йоркской конвенции (самый простой вариант!)
Шаг 4: Подать иск в иностранный суд
Обратиться в суд соответствующей страны с ходатайством о признании решения российского суда.
Шаг 5: Получить всемирный арест активов (для Великобритании)
В Великобритании можно получить worldwide freezing order — арест активов по всему миру + обязанность должника раскрыть все активы под угрозой тюремного срока!
Для владельцев активов: как НЕ защититься
⚠️ Что НЕ работает:- Вывод активов за границу: С 2014 года не спасает! Решения РФ признаются в большинстве юрисдикций
- Номинальные владельцы (зиц-председатели): Не спасают! 30+ признаков фактической аффилированности (свидетели, сайты, видео, интервью, банки)
- Траст или КИК: Не спасают! Привлекут к субсидиарной ответственности на основании фактического контроля
- Передача активов родственникам/партнёрам: Не спасает! Кейс Костыгина: арестовали активы, переданные жене партнёра
Часто задаваемые вопросы
Признаются ли решения российских судов за границей?
Ответ: Да! С 2014 года активно развивается практика. Принцип «keep calm and welcome to London» уходит в прошлое. 2 механизма: (1) Принцип взаимности (Великобритания, США, Швейцария — надо доказать, что РФ тоже признаёт решения этих стран), (2) Экзекватура по договору (Кипр, Италия, Испания — упрощённая процедура 4 месяца). Самый простой: МКАС при ТПП по Нью-Йоркской конвенции 1958 (159 стран автоматически признают!).
Великобритания: всемирный арест активов?
Ответ: Да! В Великобритании существует право всемирного ареста активов (worldwide freezing order). Условия: должник купил/арендовал недвижимость, получил ВНЖ или визу инвестора. Кредиторы обращаются в суды Великобритании → признание решения РФ. Преимущество: решение английских судов признаётся БОЛЬШИНСТВОМ СТРАН МИРА! Кейсы: Трефилов 371 млн руб. (Мещанский суд → Высокий суд Лондона), Скурихин (всемирный арест + раскрытие всех активов под угрозой тюрьмы!), Беджамов (АСВ арестовало активы в 2019).
США признают решения РФ?
Ответ: Да! Миф о политическом противостоянии развеян. Кейс Мавлянова (2018): ВТБ взыскал долг в РФ → обратился в Верховный суд штата Нью-Йорк → 30.01.2018 суд признал решение РФ + арест недвижимости в США. Кейс Яковлева $30 млн (2018): Альфа-Банк взыскал в Мещанском суде → иск в Верховный суд Сан-Диего → первая инстанция отказала ❌ → 12.03.2018 апелляция отменила отказ ✅ → арест имущества в США! Вывод: США признают решения РФ на основе принципа взаимности.
Кипр, Испания — упрощённая процедура?
Ответ: Да! У РФ есть двусторонние договоры (экзекватура) с Кипром, Италией, Испанией. Кейс Костыгина (Кипр, 2017): ВТБ взыскал 650+ млн руб. в Дзержинском суде СПб → компания Костыгина передала 79% акций жене партнёра → ВТБ → окружной суд Никосии → арест активов, в т.ч. переданных третьему лицу! Кейс раздел имущества (Кипр, 2018): Хамовнический суд Москвы → признание на Кипре за 4 МЕСЯЦА! Кейс Зубовых (Испания, 2016): российский суд → испанский суд → арест ВСЕГО имущества в Испании!
МКАС при ТПП — самый простой способ?
Ответ: Да! По внешнеторговым и международным контрактам можно предусмотреть арбитражную оговорку → взыскание существенно упрощено. Почему: РФ + 158 стран присоединились к Нью-Йоркской конвенции 1958 → решения МКАС при ТПП признаются и исполняются в 159 странах В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ! Ограничение: только для внешнеторговых/международных контрактов (вторая сторона — иностранная компания или российская с иностранным участием). Это САМЫЙ ПРОСТОЙ механизм взыскания зарубежных активов!
Номинальный владелец (зиц-председатель) защитит?
Ответ: Нет! Юридический статус официального собственника УЖЕ НЕ ИГРАЕТ РОЛИ. Налоговые, следственные, кредиторы, суды руководствуются понятием ФАКТИЧЕСКОГО БЕНЕФИЦИАРА и КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА. Статус = из признаков фактического контроля. 30+ признаков: свидетельские показания, сайты, видео, интервью, гарантийные письма, управленческая отчётность, раскрытие в банках РФ/за границей. Кейс Макси групп: Максимов НИ В ОДНОЙ компании НЕ БЫЛ официальным собственником → привлекли к субсидиарке на МИЛЛИАРДЫ на основании СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ!
Траст или КИК защитят от ответственности?
Ответ: Нет! Традиционное решение: поставить управляющую компанию + владение замкнуть через траст или нераскрытый в РФ КИК → УЖЕ ДАВНО НЕ СПАСАЕТ от ответственности! Почему: 30+ признаков фактической аффилированности позволяют установить реального бенефициара. Свидетели, сайты, видео, интервью, гарантийные письма, управленческая отчётность, банки — всё это доказывает фактический контроль. Вывод: номинальные схемы НЕ работают, привлекут к субсидиарной ответственности на основании фактического контроля!
Передача активов родственникам/партнёрам защитит?
Ответ: Нет! Кейс Костыгина (2017): ВТБ взыскал 650+ млн руб. → ноябрь 2017 компания Костыгина передала 79% акций ИННЕ МЕЙЕР (жене бизнес-партнёра!) → ВТБ → окружной суд Никосии → арест активов, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕДАННЫХ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ! Вывод: передача активов родственникам, партнёрам, жёнам партнёров НЕ СПАСАЕТ от взыскания. Кредиторы могут арестовать даже переданные активы, если докажут аффилированность/фиктивность сделки!
Всемирный арест активов в Великобритании — что это?
Ответ: Worldwide freezing order — право Великобритании на всемирный арест активов. Кейс Скурихина (2014): 7 марта Высокий суд Лондона признал решение Омского суда → 12 июня удовлетворил требование о ЗАМОРАЖИВАНИИ АКТИВОВ ПО ВСЕМУ МИРУ + РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ АКТИВАХ. Санкция: за нераскрытие информации полагается ТЮРЕМНЫЙ СРОК! Это мощнейший инструмент: (1) арест активов глобально (не только в Великобритании!), (2) обязанность раскрыть ВСЕ активы (счета, недвижимость, акции), (3) тюрьма за сокрытие!
Главный вывод — заграница поможет?
Ответ: НЕТ! Миф развеян. С 2014 года активно развивается практика признания решений РФ в иностранных юрисдикциях. Великобритания: всемирный арест активов (Трефилов 371 млн, Скурихин, Беджамов). США: признание несмотря на политику (Мавлянов Нью-Йорк, Яковлев $30 млн Сан-Диего). Швейцария: принцип взаимности (2015). Кипр/Испания: экзекватура 4 месяца (Костыгин 650 млн, Зубовы). МКАС при ТПП: 159 стран по Нью-Йоркской конвенции. Вывод: вывод активов за границу НЕ спасает! Принцип «keep calm and welcome to London» — в прошлом!
Статья носит информационный характер. Для решения конкретных вопросов обращайтесь к специалистам.